Ketika Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menerbitkan Panama Papers pada tahun 2016, mereka mengungkap jaringan pendanaan luar negeri yang licik dari para elit global.
Saat itu, masyarakat Rusia sedang aktif mendiskusikan peran Sergei Roldugin, teman lama Presiden Vladimir Putin dan ayah baptis putri sulungnya. Pemain cello terkenal itu tidak dapat menjelaskan bagaimana perusahaan asing tempat dia menjadi pemegang sahamnya memperoleh sejumlah besar uang melalui transaksi aneh dengan perusahaan-perusahaan Rusia.
Bagian dari Panama Papers ini ternyata sangat penting dalam penyelidikan Troika Laundromat yang baru. Menurut Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir dan Novaya Gazeta, salah satu mitra bisnis asing Roldugin adalah bank investasi Rusia Troika Dialog, yang dimiliki oleh pengusaha Ruben Vardanyan.
Bank Vardanyan kini menjadi pusat skema laundry senilai $4,6 miliar. Laporan Troika Laundromat menyebutkan setidaknya setengah lusin bank besar di Barat sebagai penerima uang tersebut, sehingga membuat saham mereka anjlok dan memicu penyelidikan internal. Laporan tersebut juga mengidentifikasi perusahaan cangkang yang diduga digunakan dalam skema yang diungkap oleh mendiang auditor Sergei Magnitsky.
Meskipun nama Vardanyan muncul dalam nomenklatur otoritas negara dan internasional, nama tersebut tidak ditemukan dalam database internasional mengenai individu-individu penting secara politik yang harus menjalani pemeriksaan tambahan sebagai bagian dari prosedur standar anti pencucian uang.
Ironisnya, ketika bank Vardanyan membantu menyalurkan uang secara ilegal ke luar negeri, perusahaan asing yang disebutkan dalam penyelidikan membayar biaya kepada Forum Ekonomi Internasional di Davos.
Dengan mengalihkan perhatian kita dari aktor-aktor tertentu, nampaknya sistem keuangan Eropa pada umumnya tidak terlindungi dengan baik, dan regulator nasional tidak memiliki pengetahuan, alat, dan kekuasaan untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi mencurigakan.
Investigasi Troika, Moldova, dan Azerbaijani Laundromat, serta skandal baru-baru ini dengan Danske Bank cabang Estonia, menunjukkan bahwa ada terlalu banyak titik masuk yang aman ke bank-bank Eropa – dan dengan hati-hati Anda dapat menyembunyikan arus kas ilegal selama bertahun-tahun.
Hal ini menandakan runtuhnya sistem anti-pencucian global: Regulator nasional di Lithuania, Estonia, Spanyol, Inggris, Austria dan negara-negara Eropa lainnya gagal mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan.
Maxim Stulov / Pengetahuan / TASS
Spesialis kepatuhan tidak mengajukan pertanyaan setelah Bank Tabungan milik negara dibeli Tiga. Namun kali ini, pemerintah Rusia patut khawatir karena negaranya kembali menjadi pusat skandal internasional. Rusia saat ini sedang menjalani uji tuntas terhadap rekomendasi internasional terhadap pencucian uang Satuan Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF). Dengan terungkapnya Troika Laundromat, Rusia berisiko masuk daftar hitam FATF.
Jika ini terjadi, transaksi antara bank Rusia dan mitra bisnis asing akan masuk dalam kategori berisiko tinggi, yang sangat tidak diinginkan: Hampir setiap bank Barat menolak melakukan operasi keuangan dengan anggota “daftar hitam”.
Bagi Rusia, hal ini berarti isolasi ekonomi dan peningkatan dramatis biaya jasa keuangan bagi bank-bank besarnya.
Tahun ini, Amerika Serikat menjadi ketua FATF, yang berarti Rusia tidak dapat mengandalkan konsesi apa pun mengingat ketegangan geopolitik antara kedua negara.
Pada akhirnya, bukan Vardanyan yang akan menanggung akibat skandal Troika Laundromat — tetapi siapa pun yang bekerja atau pernah bekerja dalam sistem keuangan Rusia.
Pendapat yang diungkapkan dalam opini tidak serta merta mencerminkan posisi The Moscow Times.