Sebuah perusahaan yang disewa oleh Departemen USTresury sedang mengaudit raksasa aluminium Rusia Rusal untuk melihat apakah perusahaan itu mematuhi ketentuan kesepakatan di mana Washington setuju untuk mencabut sanksi terhadap perusahaan tersebut, kata Rusal.
Audit tersebut adalah pandangan pertama tentang bagaimana Departemen Keuangan mengawasi apakah Rusal dan perusahaan induknya En+ berpegang teguh pada perjanjian – terutama ketentuan bahwa kendali oligarki Rusia Oleg Deripaska atas bisnis tersebut dipatahkan.
Sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa audit tersebut mencakup pemeriksaan catatan telepon dan email dari lingkaran kecil eksekutif senior Rusal dan anggota dewan untuk menentukan apakah mereka tetap berhubungan dengan Deripaska, yang masih berada dalam daftar hitam sanksi AS.
Tidak ada kabar dari Rusal atau sumber yang mengetahui situasi tersebut apakah audit menemukan sesuatu yang mungkin melanggar kesepakatan pencabutan sanksi.
Menanggapi pertanyaan Reuters tentang Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan yang memeriksa kantor Rusal, perusahaan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan: “Ini bukan pemeriksaan oleh OFAC, tetapi audit yang disetujui sebagai bagian dari persyaratan pencabutan sanksi. .”
Sebuah perusahaan yang disewa oleh otoritas AS sedang melakukan audit, kata Rusal, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. OFAC tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Deripaska mengurangi kepemilikannya sebagai bagian dari kesepakatan sanksi, yang juga membuatnya memutuskan kendali atas Rusal dan En+.
Rusal dan En+ setuju untuk mengubah tata kelola perusahaan mereka, seperti mencari “transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya” dengan melakukan audit yang ekstensif dan berkelanjutan, kata Departemen Keuangan AS pada bulan Desember.
Pemeriksaan atas nama OFAC dimulai lebih dari seminggu yang lalu, dan perwakilan dari perusahaan yang melakukan audit berada di Moskow untuk bertemu langsung dengan beberapa anggota dewan dan eksekutif Rusal, kata sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Perwakilan itu sedang memeriksa email dan catatan telepon dari eksekutif Rusal yang sama dan anggota dewan untuk bukti adanya kontak dengan Deripaska, kata sumber itu.
Pemeriksaan tersebut memengaruhi sekelompok eksekutif terpilih dan berlangsung sesuai dengan kesepakatan Rusal dengan otoritas AS, kata sumber kedua yang mengetahui situasi tersebut.
Departemen Keuangan sebelumnya mengatakan akan memantau pengaturan dengan penuh semangat untuk memastikan Deripaska tidak dapat mempengaruhi anggota dewan perusahaan.
Kesepakatan itu mengharuskan En+ dan Rusal untuk menyimpan catatan kontak apa pun antara Deripaska dan dewan, manajemen, karyawan, atau agen En+. Informasi yang diberikan oleh En+ dan perusahaannya akan dilengkapi dan dikonfirmasi oleh tim penyelidik AS, kata Washington sebelumnya.
“Seperti yang dikatakan Departemen Keuangan AS, dia (Deripaska) adalah target yang dituju dari tindakan ekonomi AS dan bukan perusahaan. Rusal akan tunduk pada kepatuhan berkelanjutan dan akan menghadapi konsekuensi jika gagal mematuhinya,” kata lembaga pemeringkat Fitch dalam sebuah pernyataan. laporan minggu ini.
Deripaska menggugat Amerika Serikat awal bulan ini, mengklaim telah melangkahi batas hukumnya dengan menjatuhkan sanksi kepadanya, menjadikannya “korban termuda” dalam penyelidikan AS atas dugaan campur tangan pemilu Moskow.