Pengusaha Rusia pertama yang mengambil bagian dalam program amnesti modal yang didukung negara – sebuah skema yang menawarkan perlindungan dari tindakan hukum kepada orang-orang kaya Rusia yang secara sukarela memulangkan simpanan uang tunai mereka di luar negeri – mengklaim bahwa jaksa penuntut Rusia menolak kesepakatan tersebut dan menggunakan pernyataannya untuk mendapatkan hukuman terhadap dirinya. dan menyita aset senilai 36 miliar rubel ($570 juta).
Konstantin Ponomarev, yang menghasilkan miliaran rubel dalam penyelesaian sengketa hukum dengan raksasa furnitur Swedia Ikea, mengklaim Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) memperoleh deklarasi pajak rahasianya dan menyerahkannya di bawah program amnesti modal, lapor harian Rusia RBC. dilaporkan. FSB kemudian menggunakan pernyataan tersebut untuk menggeledah propertinya dan menyita dokumen serta aset penting yang digunakan untuk melawannya di pengadilan.
Amnesti modal program diluncurkan pada tahun 2015, dengan dukungan besar dari Presiden Vladimir Putin, dalam upaya mendorong warga Rusia untuk memulangkan miliaran rubel yang disimpan di luar negeri. Putin berjanji bahwa mereka dapat secara resmi mengembalikan uang tersebut ke Rusia dengan membuat deklarasi aset kepada layanan pajak federal Rusia yang menyatakan nilai dan asal dana tersebut.
Sebagai imbalannya, Putin menjamin bahwa pernyataan tersebut akan disegel dan tidak digunakan dalam penyelidikan kriminal, administratif, atau pajak. Perdana menteri baru, Mikhail Mishustin, mengawasi program tersebut sebagai kepala layanan pajak federal Rusia.
Ponomarev adalah orang pertama yang memanfaatkan skema ini, menyerahkan dokumennya hanya dua minggu setelah program tersebut berlaku pada bulan Juli 2015. Dia menyatakan aset sebesar 66,5 miliar rubel ($1,2 miliar pada saat itu), mengutip penyelesaian dengan Ikea sebagai bagian dari sumber kekayaannya.
Kini, dalam serangkaian kasus pidana baru yang terkait dengan perselisihan awal, Ponomarev mengatakan FSB memperoleh pernyataan tertutupnya dari layanan pajak, menggunakan informasi yang ia serahkan untuk memicu penggerebekan propertinya pada tahun 2017. Ponomarev adalah dihukum hingga delapan tahun di penjara tahun lalu dalam salah satu kasus pemalsuan bukti dan pencemaran nama baik. Pengacaranya juga dihukum karena perannya dalam skema tersebut. Kasus-kasus lain terhadapnya atas tuduhan penipuan dan penghindaran pajak sedang berlangsung, lapor RBC.
Dalam dokumen yang dilihat oleh surat kabar tersebut, Ponomarev baru-baru ini menulis surat kepada Perdana Menteri Dmitry Medvedev dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh FSB.
“Saat membahas program amnesti modal, para ahli menyatakan keraguan mengenai efektivitas jaminan yang terkandung di dalamnya, dan (menyoroti) peluang bagi lembaga pajak dan penegak hukum untuk mengatasinya,” kata Ponomarev.
“Apa yang terjadi pada saya sepenuhnya menegaskan keraguan ini. Setelah saya menyiapkan pernyataan saya dan menyerahkannya ke layanan pajak di bawah amnesti, alih-alih ‘jaminan’, saya malah menerima penggeledahan dan penyitaan semua dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut.”
Ponomarev adalah peserta kedua dalam amnesti ibu kota yang mengklaim bahwa penegakan hukum Rusia tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada tahun 2017, FSB memperoleh pernyataan rahasia Valery Izrailit, seorang pengusaha yang memulangkan uang tunai berdasarkan skema tersebut, dan jaksa penuntut memperkenalkan pernyataan Izrailit sebagai bukti yang memberatkannya dalam kasus penipuan dan pencucian uang.