Boris Rotenberg, a RusiaSeorang pengusaha yang berada di bawah sanksi AS atas konflik Ukraina karena kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin kalah dalam gugatan diskriminasi yang ia ajukan di pengadilan Finlandia terhadap empat bank Nordik pada hari Senin.
“Pengadilan Distrik Helsinki menolak pengaduan Boris Rotenberg tentang hak atas layanan perbankan dan kerugian akibat diskriminasi,” kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.
Rotenberg, yang juga memiliki kewarganegaraan Finlandia, menuduh Nordea, Danske Bank, Handelsbanken dan OP Bank menolak mengizinkannya melakukan pembayaran dan melanggar haknya atas perlakuan yang sama sebagai warga negara Uni Eropa.
Pengadilan mengatakan Rotenberg gagal membuktikan bahwa dia adalah orang yang tinggal di Wilayah Ekonomi Eropa dan oleh karena itu tidak berhak atas layanan perbankan dasar di Finlandia.
Keputusan tersebut juga memutuskan bahwa kekhawatiran bank mengenai risiko keuangan signifikan yang terkait dengan transaksi Rotenberg bukannya tidak berdasar.
Pengadilan memerintahkan Rotenberg untuk membayar biaya hukum bank, sebesar sekitar 530.000 euro ($589.360).
Rotenberg, yang dihubungi oleh Reuters melalui pengacaranya, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Keputusan tersebut dapat diajukan banding.
Sanksi AS
Rotenberg tidak terkena sanksi UE Rusiaperan AS di Ukraina, namun bank-bank Eropa harus mematuhi sanksi AS untuk melakukan bisnis dengan bank-bank Amerika.
Amerika Serikat dan UE menjatuhkan sanksi Rusia setelah negara itu mencaplok Krimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan memperluasnya setelah Moskow mendukung pemberontak yang memerangi pasukan pemerintah di Ukraina timur.
Rotenberg dan saudaranya Arkady adalah teman lama Putin dan Washington menganggap keduanya sebagai anggota “lingkaran dalam” presiden.
Rotenberg mengeluh dalam gugatannya bahwa dia tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya di Finlandia setelah bank menolak untuk mentransfer pembayaran tagihan regulernya, termasuk pembayaran pajak lalu lintas senilai hanya 18,60 euro.
“Pilihan sistematis telah dibuat dalam penyusunan daftar sanksi UE bahwa tidak ada warga negara UE yang akan dimasukkan dalam daftar tersebut, bahkan jika mereka telah ditandai oleh pemerintahan kepresidenan AS dalam (…) daftar mereka,” ujarnya tertulis. dalam pengaduan. yang diajukan ke Pengadilan Distrik Helsinki pada Oktober 2018.
Dalam pernyataan melalui email kepada Reuters, Nordea mengatakan pihaknya mematuhi semua undang-undang dan peraturan, dan menambahkan: “Kami menghargai kejelasan yang diberikan pengadilan distrik dalam keputusannya yang beralasan.”
Handelsbanken mengatakan kepada Reuters: “Pernyataan keputusan tersebut mencerminkan pandangan Handelsbanken terhadap kasus ini dan kami puas dengan hasilnya.”
Seorang juru bicara bank mengatakan: “Danske Bank menangani tindakan anti pencucian uang dan sanksi yang terkait dengannya dengan sangat serius dan telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan bahwa operasi kami mematuhi peraturan.”
OP mengatakan dia sedang meninjau keputusan pengadilan dan menolak berkomentar.
Rusiaoligarki dan perusahaan telah mencoba untuk menantang sanksi di berbagai pengadilan sejak sanksi tersebut dijatuhkan pada tahun 2014 berikutnya Rusiaaneksasi Krimea.
Dalam salah satu kasus yang paling menonjol RusiaTaipan Oleg Deripaska menggugat Amerika Serikat tahun lalu, mengklaim AS telah melampaui batas hukum dengan menjatuhkan sanksi terhadapnya.