Negara-negara Baltik di Eropa berisiko mengalami pencucian uang lebih lanjut dari Rusia, kata seorang pejabat tinggi kepolisian Eropa, setelah beberapa bank besar dilanda skandal yang berpusat di wilayah tersebut.
Pedro Felicio, yang bertanggung jawab memerangi pencucian uang di badan kepolisian Eropa Europol, mengatakan kepada Reuters bahwa “arus masuk besar uang kriminal” masuk ke Eropa terutama dari Rusia dan Tiongkok.
Uang Rusia disebut-sebut menjadi jantung dari jaringan pencucian uang bernilai miliaran dolar yang melanda Danske Bank, pemberi pinjaman terbesar di Denmark, dan Swedbank milik Swedbank.
“Ada miliaran uang kriminal yang diambil dari perekonomian Rusia,” kata Felicio seraya memperingatkan bahaya terulangnya skandal yang melibatkan uang Rusia yang tercemar di Baltik, sebuah blok yang terdiri dari tiga negara, Latvia, Lituania, dan Estonia. , yang dulunya diperintah oleh Soviet Rusia.
Tingginya beban pembuktian di Eropa ditambah dengan “tidak ada kerja sama dari Rusia dalam memberikan … bukti” memperburuk masalah ini, Felicio menambahkan.
Bank sentral Rusia, yang telah mengambil tindakan keras terhadap pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir dan menutup puluhan bank yang dikatakan terlibat, tidak menanggapi permintaan komentar.
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force), yang merupakan pembuat standar global dalam memerangi pencucian uang, mengatakan bahwa “sejumlah besar pendapatan ilegal mengalir keluar dari Tiongkok setiap tahun.”
Bank sentral Tiongkok, yang juga telah mengambil langkah-langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat pengawasan guna memerangi pencucian uang seiring dengan pembukaan sektor keuangannya, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Skandal baru-baru ini telah mendorong Europol, yang mengoordinasikan penyelidikan lintas batas dan terlibat dalam operasi tahun 2016 yang membubarkan kartel narkoba dan pencucian uang internasional, untuk berinvestasi lebih banyak dalam memerangi kejahatan keuangan.
Meski keadaan telah membaik, masih terdapat kesenjangan, terutama di negara-negara Baltik, yang kini menjadi bagian dari Uni Eropa, kata Felicio.
“Beberapa bank di kawasan Baltik sangat rentan terhadap aktivitas pencucian uang, terutama yang datang dari Rusia. Kondisinya sudah membaik, namun masih jauh dari terselesaikan.”
“Hanya masalah waktu sampai kita melihat skandal lain terjadi dan mungkin akan sangat mirip dengan skandal yang kita lihat di masa lalu,” tambahnya.
Garis depan Baltik
Bill Browder, mantan investor di Rusia, juga menyoroti pergerakan uang Rusia terkait dengan penipuan yang diungkap oleh pengacaranya Sergei Magnitsky, yang kemudian ditangkap dan meninggal di penjara Moskow setelah mengeluhkan pelecehan.
Saham Danske Bank jatuh setelah mengatakan 200 miliar euro ($226 miliar) uang mencurigakan, termasuk dari Rusia dan negara-negara bekas Soviet, telah mengalir melalui cabangnya di Estonia.
Bank Denmark tersebut telah diusir dari Estonia dan ditarik dari Rusia dan negara-negara Baltik lainnya.
Swedbank juga sedang diselidiki setelah lembaga penyiaran Swedia SVT mengatakan pihaknya memproses pembayaran miliaran dolar dari nasabah berisiko tinggi, sebagian besar Rusia, melalui Estonia.
Meskipun negara-negara Baltik berada di “garis depan” untuk menerima uang kotor, uang tersebut akhirnya diinvestasikan di tempat lain.
“Investasi di bidang real estate akan menjadi salah satu solusi akhir yang paling penting,” kata Felicio, merujuk pada London dan Roma.
Skandal tersebut mendorong tindakan di negara-negara Baltik, di mana perdana menteri baru Latvia, Krisjanis Karins, mempercepat perombakan sektor perbankan dan pengawasnya.
Salah satu bank terbesar di Latvia, ABLV, yang memiliki banyak klien Rusia, tutup tahun lalu setelah pihak berwenang AS menuduh bank tersebut melakukan pencucian uang.
Namun, reformasi di Estonia terhenti ketika pemerintahan baru dibentuk. Lituania tidak memainkan peran penting dalam skandal tersebut.