Dalam sistem hukum yang telah lama menjadi alat orang Rusia yang berkuasa dan kaya, orang pintar terus menemukan cara baru untuk menggunakannya demi keuntungan mereka.
Investigasi Moscow Times telah menemukan formula baru: skema hukum yang sederhana namun efektif yang memungkinkan orang Rusia yang kaya untuk mendapatkan tuntutan hukum mereka sebelum hakim ramah di selatan Rusia. Dengan menyebut penduduk nakal di wilayah Krasnodar sebagai tergugat bersama, kasus pengadilan dapat dipindahkan bermil-mil jauhnya dari pengadilan yang seharusnya memiliki yurisdiksi atas tuntutan hukum.
(Baca laporan lengkap kami di sini.)
Berikut adalah tiga takeaways dari cerita kami:
Menghindari pajak sesederhana 1, 2, 3.
Ketika salah satu orang terkaya Rusia dapat lolos dengan mengklaim telah memperoleh kurang dari 20.000 rubel ($302) selama setahun penuh atas laporan pajaknya, Anda tahu ada yang salah dengan sistem pajak negara tersebut.
Pakar pajak mengatakan kepada The Moscow Times bahwa ada tiga metode umum yang digunakan orang Rusia untuk menyembunyikan pendapatan riil mereka:
- Apakah penghasilan mereka yang sebenarnya dibayarkan kepada bawahan.
- Hanya mengajukan pengembalian pajak untuk satu perusahaan, meskipun mereka mendapat penghasilan dari lebih banyak.
- Apakah dividen mereka dibayarkan kepada anak perusahaan asing.
Jika Anda perlu memenangkan gugatan, pergilah ke Krasnodar.
Wilayah selatan yang dikenal sebagai ibu kota biji-bijian Rusia juga menjadi pusat tuntutan hukum orang kaya Rusia.
Tetapi kecuali orang yang Anda rencanakan untuk menuntut terdaftar di Krasnodar, Anda tidak dapat menuntut di pengadilan daerah. Untuk memindahkan kasus Anda ke sana, Anda perlu menemukan rekan terdakwa yang terdaftar di wilayah tersebut. Instrumen untuk mengamankan rekan terdakwa yang terus maju dalam penyelidikan kami adalah surat yang dikirimkan kepada penggugat dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka akan bertindak sebagai penjamin tergugat: seseorang yang setuju untuk membayar utang orang tersebut.
Artinya, seorang penduduk kota tempat Anda ingin menuntut, menulis surat kepada Anda dan mengatakan bahwa mereka akan menjamin hutang (nyata atau tidak) orang yang ingin Anda tuntut. Dengan melakukan itu, mereka sekarang telah menjadi tergugat bersama dalam kasus Anda karena mereka telah memikul tanggung jawab atas orang tersebut. Dan voila: Anda sekarang dapat menuntut di kota itu.
Michael Calvey diwakili atas tuduhan penipuan oleh firma hukum di balik setidaknya beberapa kasus yang sedang berlangsung ini.
Selain mewakili penggugat yang disebutkan dalam penyelidikan kami, firma hukum Rustam Kurmayev & Partners juga membela Michael Calvey, seorang investor ekuitas swasta Amerika yang ditahan atas tuduhan penipuan bulan lalu dalam salah satu kasus paling terkenal di Rusia.
Perusahaan juga mewakili dua mitra lainnya dari Baring Vostok, dana ekuitas yang didirikan Сalvey yang terlibat dalam sengketa bisnis dengan Vostochny Bank.
Calvey adalah investor asing terbesar di Rusia dan pengusaha besar Barat pertama yang menghadapi tuntutan hukum di negara tersebut.